La commission tunisienne des analyses financières est créée auprès de la Banque centrale de Tunisie par la loi n° 2003-75  du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchissement d'argent, qui  lui a donné, à côté de ses attributions générales dans le domaine, le pouvoir de recueillir et traiter des déclarations concernant les opérations et les transactions suspectes ou inhabituelles et notifier la suite qui leur est donnée et ce avec la possibilité d'ordonner à l'auteur de la déclaration qu'il soit procédé, provisoirement, au gel des fonds objet de la déclaration et leur dépôt sur un compte d'attente.